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涉案赌资13亿,江苏南通破获一起特大境外赌博案,主犯被判16年

时间:2021-03-19 来源:江苏热线

为了谋取巨额利益,以江苏海门人施某某派的犯罪集团,大肆的组织出境赌,有的赌客一夜狂输5000万港币。而昔日靠经营黑车维生的施某某,不仅摇身变为“青年企业家”,还成为不少参赌人员的债主,肆意指使手下通过非法拘禁、软暴力等手段逼要赌债。

在要犯除恶专项斗争中,经过7个月艰苦侦查,南通警方顺利破获一起公安部总办的特大的组织境外赌博案,抓获施某某恶势力犯罪集团成员18人。

南通市公安局副局长杜松华介绍说,该案涉案赌资折合人民币超过13亿元,参与赌博人员近百名,是南通迄今为止侦破的涉案金额最大的赌案件,案件的成功侦办获得中央要犯除恶督导组的高度肯定。

目前,施某某因犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪,已被终审判处有期徒刑16年,并处罚金1.23亿元。

“零口供”掩不住惊人黑幕

2018年4月,南通警方在深挖一起网络赌案件时找到另一起赌犯罪线索:海门人施某某等人开办网络赌场并组织人员到境外赌,榨取高额利益。获悉这一情况,南通市公安局高度重视,迅疾正式成立由“一把手”任组长,治安、网安、法制、港闸公安分局等主要负责人参予的“4·24”专案组,并登录由港闸公安分局全力办案。

经严谨侦查,以施某某派的犯罪集团,从2007年开始的组织赌客到澳门等地赌,并获取网络赌博账号可供赌客在境内赌,从中获得巨额利益,并逐步发展沦为开办赌场与逼要赌债并存的恶势力犯罪集团。其时,施某某正办理出国移民,随时可能出逃。2018年5月27日,专案组果断实施抓获行动,在海门某小区地下车库将施某某及其妻子黄某某抓获归案。

施某某,1977年生,对外的身份是澳门某投资有限公司董事长,在老家是位颇有名气的“青年企业家”。施某某抓获的消息传开,一时引起注目,第二天菜场里都能听见关于他的议论。施某某“发家”的奥秘,外人也许并不了解,施某某本人却一清二楚。然而羁押后,施某某对于的组织境外赌博的犯罪行为拒不承认。“零口供”面前,案件侦查陷入僵局。

专案组没沮丧,通过银行流水、赌客外间、团伙其他成员相关证据等,努力抽丝剥茧、找寻突破。民警日夜不绝,赶赴省内多地以及澳门、广东、河北、山东等地,行程10余万公里,开展调查取证。

“光是银行流水就装有了整整三大箱。”全程参予该案办案的南通市公安局治安支队一大队大队长周斌如坦言,从警31年,这是自己办理的最为艰苦的一起赌案件,案件的卷宗堆起来差不多有一层楼低,“为了保证数据精确,账目调查组的16名民警人手一把直尺,防止查阅时出现错行,力将案件办报铁案!”

经过7个月锲而不舍地查出,这一以施某某派的恶势力犯罪团伙终于“浮出水面”,团伙18名主要成员也先后落网。

出境赌博“一条龙”服务

与案发时的商界名流形象相比,20年前的施某某完全没有这般清纯。他在海门与上海间从事黑车客运做生意,随着手头有了一定资金,便开始在农村流动赌场放起了高利贷。2005年,施某某参予一场聚众斗殴被逮捕,后逃往境外。其间,他混迹赌场并逐渐掌握了其中的门道。

境外赌场刷卡消费手续费低,而赌客又带上不了大量现金,施某某瞄准这一“商机”,做起了“洗码”生意。他利用在赌场开户账户的信用等级,向赌客提供所需赌资的筹码,可供赌客在赌场中赌博,结束后再回境内承销。

南通警方查明,早在2007年,施某某就开始组织境内企业家回国澳门赌。随着“做生意”越做越大,施某某与老乡陆某某合作,由陆某某担当“地陪”,并召募了3名“马仔”,全程会见客户赌博。

澳门赌场

“主要通过‘洗码’‘占成’等方式牟利。”周斌如说,施某某等人向赌客获取“洗码”服务,赌场会根据赌客流水,给与1%~2%的佣金。为了取得更大收益,一些赌客会暗地参予地下赌场赌,即根据赌场台面上的赌博情况,在地下赌场同时押注,与地下托底公司赌。施某某等人则在托底公司占成押注,以期进帐可观收益。

施某某等人曾通过上述方式,在短短一天时间揽金300多万。2018年3月20日,赌客张某在澳门一家赌场赌博,同时在地下赌场押注,台面与台下赌资1:1,施某某在地下托底公司占成45%,张某台面输235.05万港币、赌资约600万港币,而舒某某犯罪集团从中获利340.82万港币。

“即便是‘马仔’,收入也十分可观。”周斌如说,赌客赢钱时,常常会给会见人员送来上“喜钱”。由于赌资巨大,“喜钱”也数额高昂,“马仔”刘某某就曾在一天时间取得10多万港币的“喜钱”。

境外赌场“搬”到境内

南通警方查明,自2007年4月至2018年5月案发,施某某犯罪集团在澳门等地多家赌场开立赌账户,多次的组织境内人员进行赌博,赌资总计港币4.6亿余元、人民币5.2亿余元,施某某犯罪集团非法获利港币2341万余元、人民币1174万余元。

其间,施某某等人还将赌场“搬到”到境内,安排赌客通过网络和电话下注方式展开境外赌博。

查获的部分用作网络赌博的电脑

在海门市区,施某某将一楼盘售楼处改建成私人会所,交好商界名流,寻找目标。“有实力的企业家都是他的目标客户。”具体负责管理此案办案的南通市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊说道,施某某的会所里有两台电脑专门用作网上赌。由施某某安排人手提供赌博网站网址、账户密码,赌客通过网络可实时观赏到赌桌上的画面,一旦展开电话投注,施某某等人则从中取得“洗码”酬劳。

网络配图

为了便利赌客参赌,施某某等人还在宾馆开房设赌,甚至提供账号、密码必要让赌客在自己的办公场所或家中参与境外赌博。海门某建筑公司负责人殷某,常在天津办公。2012年至2018年,施某某犯罪集团多次向殷某提供赌博网址、账号密码,可供其在天津、海门等地展开境外赌,总赌资高达2.5亿余元。赌客朱某某通过施某某犯罪团伙,在2017年6月至8月,短短3个月时间,在南通市区家中电话下注总计7456万余元。

“合法”赌债身患招致噩梦

无论是组织人员赴外赌,还是安排赌客通过网络赌博,施某某等人均是先向赌客提供所需赌资的筹码,赌博结束后再承销。

“不合法的赌债通过银行流水转账和欠条的形式,转变为合法借贷债务。”专案组民警、南通市公安局港闸分局治安大队三中队中队长费超告诉他记者,施某某专门决定有犯罪前科的顾某负责管理催收赌债,与多名前科劣迹人员在催收赌债过程中通过暴力或软暴力手段实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。多名企业家参与境外赌博后,身陷巨额赌债偿还困局。

江阴籍赌客胡某参予赌博并通过施某某“出码”,负债累累96万元赌债。施某某安排人手在机场擅自拦下胡某,将其带至宾馆。途中,胡某被扇数个耳光。遭到非法拘禁后,胡某被迫在96万元的还款协议上签了字,并于次日将一处房产过户给施某某一方,作为赌债的借贷。

抓获现场查获非法持有人的警用器械

受到侵犯的不仅有赌客,还有他们的亲友和职工等。2013年4月至6月,施某某勾结顾某等人多次向赌客于某催收债务。在未找到于某的情况下,顾某等人多次至于某前期的住所和单位骚扰。“长时间按门铃,到我单位楼下大喊,同时还打印机了我和我小孩的寻人启事,在我家小区、单位和附近的公交站台张贴。”于某前妻说,当时自己一度产生抑郁症状,驳回这段记忆仍心有余悸。

2016年至2017年,施某某等人多次到赌客沙某的办公室等地滋扰,索要赌债。“有时候把我关口房间里关口通宵,整个人被弄得浑浑噩噩,过得人不人鬼不鬼的。”沙某说,施某某等人轮番带上人到自己公司,白天不让他正常办公,晚上还将他带回宾馆索要赌债,持续时间长达3个月。无奈之下,自己先后将公司17.7%的股权(折抵赌债1.7亿元)、南通市区36间店面转让给了施某某等人。

案件办理克服重重困难

“案件涉案人员多、涉嫌地点多、牵涉到罪名多,办案难度前所未有!”南通市公安局治安支队副支队长储开林说,施某某作案时间跨度长达11年,犯罪集团人员众多,绝大多数都有前科劣迹,他们逃避打击经验丰富,反侦察意识极强,警方抓捕历时半年之久,首犯施某某即使到案后也拒不交代,给案件侦查设置了重重障碍。

案件参赌人员更是多达百余人,他们产于在全国10多个省(市、区),出于个人信用、企业运转等种种考虑,对参赌事实乃至被非法拘禁、硬暴力逼要赌债的经历讳莫如深,“抓获难、审查无以、取证难。为了拿下案件,专案组几乎所求了所有侦察手段。”

“从这起案件的办理情况看,赌危害触目惊心。”杜松华说,本案中,参赌人员大多都是企业经营者,因为沾染赌博恶习,有的人一夜赢5000万港币,有的赌博上瘾,数亿资产打了水漂,严重影响经济安全和社会平稳。公安机关对犯罪团伙重拳压制的同时,在“打伞破网”“打财断血”“社会管理”等方面狠下功夫,并在全市范围开展专项压制整治行动,坚决夺权赌博违法犯罪滋生土壤。

2019年2月,南通公安机关对施某某恶势力犯罪集团移送检方起诉,同年11月案件一审宣判。

2020年初,南通市中级人民法院作出二审裁决,保持一审判决,施某某犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪,数罪并罚,被判处有期徒刑16年,并处罚金1.23亿元。团伙成员顾某、陆某某以及协助毁灭证据的施某云等其余17名被告人也分别被判处相应刑罚,同时对涉嫌赌资及非法所得3亿余元予以受贿。


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