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【推荐】江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

时间:2019-09-19 来源:江苏热线

  证券代码:603028 证券简称:赛福天通知编号:2019-059

  江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十八次会议定夺关照

  本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚假纪录、误导性申报梗概重大遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会集会召开情形

  江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议关照于2019年9月11日以电子邮件及电话体例通知列位董事,会议于2019年9月17日下昼在公司集会室以现场联合通信表决体式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,此中董事崔子锋、沈生泉、蔡建华、李强、叶玲、包文中以通信体例参会并表决。本次聚会的召开切合《公功令》和《公司章程》及其他有关执法法例的规定,集会合法有效。会议由副董事长林柱英教师主持,公司监事、高级办理人员列席了集会。

  二、董事会会议审议环境

  1、审议过程了《关于点窜公司章程议案》,内容详见上海证券生意所网站()流露的《关于点窜的公告》。

  表决结果:同意9 票,占董事会全体成员人数的100% ;

  反对 0 票;弃权 0 票。

  2、审议经由了《关于召开公司2019年第三次暂时股东大会的议案》,内容详见上海证券交易所网站()流露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的关照》。

  表决成效:和议9 票,占董事会全体成员人数的100% ;

  阻挡 0 票;弃权 0 票。

  特此布告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

  2019年9月17日

(文章泉源:证券日报)

(责任编纂:DF512)


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