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连云港市召开打击洗钱犯罪新闻发布会

时间:2021-04-19 来源:江苏热线

7月30日上午,记者从中国人民银行连云港市中心分行(以下全称市人民银行)、市中级法院、市检察院、市公安局联合开会的我市压制洗黑钱犯罪新闻发布会上得知,市人民银行自遵守反洗钱行政主管部门职责以来,通过反洗钱资金监测和可疑交易报告的甄别研判,向侦察机关移送线索89起,通过反洗钱调查协查、案情会商帮助侦破了15起洗黑钱犯罪上游案件。日前,我市首例洗黑钱案宣判,此案也是苏北地区首例洗黑钱案。

据介绍,为构成预防压制洗钱犯罪合力,市人民银行提请市政府建立了由18个部门参与的市反洗钱和反恐怖融资工作联席会议制度,搭建反洗钱协作机制。在该联席会议制度框架下,市人民银行又先后与有关成员部门签定了双边合作协议,成立了市反洗钱举报中心。增强资金监测,2015年至2019年,共找到和接管重点怀疑报告275份,筛选后共对16条线索自律积极开展反洗钱调查。帮助侦察机关对11起因涉嫌洗钱上游犯罪案件积极开展反洗钱调查14次、国际协查4次,协助破获的案件中,涉及地下钱庄、毒品、走私、非法集资等犯罪类型。

归功于较好的反洗钱协作机制,海州区法院于今年7月7日对王某洗黑钱案成功宣判。据报,该案是市人民银行工作人员于2018年5月对海州公安分局经侦大队反洗钱走访中找到的洗钱案件线索。王某明知其父王某富(已有期徒刑)专门从事非法集资犯罪活动,仍将其名下多张银行卡获取给王某富用于流转集资诈骗犯罪扣除资金及收益,并通过帮助王某富办理转账和存取款的方式,帮助移往、隐匿资金总计135.84万元。在该案之前,我市并无已宣判洗黑钱案例可可供糅合,公检法部门在犯罪行为定性方面非常慎重:海州区公安分局专门请求市人民银行启动反洗钱调查协助调取王某因涉嫌洗黑钱犯罪资金流向,市、区两级公安机关多次与市人民银行就王某涉嫌洗黑钱犯罪核查方面进行会商;宣判前,市、区两级检察院多次召开案件分析会就适用法条展开研究。最终,海州区法院以王某犯洗钱罪作出一审判决,依法被判有期徒刑2年,并处罚金人民币10万元,对王某违法扣除予以受贿,目前判决已生效。


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